Ξεκινά από τη Δευτέρα η εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ξεκινά το φακέλωμα όλων των προσώπων που βρίσκονται πίσω από κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Στόχος να μπει φρένο στη διακίνηση του μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα από τις 16 Σεπτεμβρίου και σταδιακά έως τις 29 Νοεμβρίου, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με έδρα την Ελλάδα ή εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία φορολογείται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως έδρας θα πρέπει να εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρακτικά, στο τέλος της διαδικασίας θα δημιουργηθεί μια τεράστια βάση δεδομένων στην οποία, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στην πλήρη ακτινογραφία κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, με την ανωνυμία των μετόχων να καταργείται.
Δήλωση Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Με αφορμή την λειτουργία της νέας υπηρεσίας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων δεν είναι απλά μια ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Είναι ένα χρέος προς τους πολίτες μας που θέλουν ασφαλείς και καθαρές συναλλαγές. Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να τίθεται στην υπηρεσία της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, υλοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει:
- Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων
Ενδεικτικά για τους πραγματικούς δικαιούχους καταχωρούνται: ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, Φορολογική κατοικία,TAX ID καθώς και το πλήρες προφίλ της εταιρείας κάθε μορφής.
- Εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης: Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες, Ανώνυμες Εταιρείες, ΙΜΕ ΕΠΕ, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, Θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
- Ναυτικές – ναυτιλιακές εταιρείες
- Αστικές επαγγελματικές εταιρείες
- Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα :
α) σύλλογοι – σωματεία,
β) ιδρύματα,
γ) αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999. - Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα
- Συνεταιρισμοί
- Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις χρονικά, ανάλογα με το είδος του νομικού προσώπου. Συγκεκριμένα:
- Η Ομάδα Α (Ναυτιλιακές εταιρείες κ.α) από 16/9/2019-14/10/2019
- Η Ομάδα Β ( συνεταιρισμοί, σύλλογοί, σωματεία κα) από 30/9/2019-1/11/2019
- Η Ομάδα Γ (επιχειρήσεις όπως ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ κα) από 14/10/2019-29/11/2019
ΠΗΓΕΣ : newsbeast , gsis.gr
Επιμέλεια άρθρου : Σκλήρης Γιώργος